公告日期：2024-04-22

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日以邮件方式
通知
5.会议主持人：董事长刘江林
6.会议列席人员：公司财务负责人及董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司对 2023 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行了总结、汇报，现提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，公司总结了 2023 年度的经营情况及经理层工作情况以及 2024 年度的工作计划，现提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，公司总结了 2023 年度董事会的工作情况，现提交本次董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，为详细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况，现提交本次董事会审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2024 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次董事会审议《公司 2024 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以 2023 年末总股本

44,290,000 股为基数向全体股东每 10 股普通股派发 1 股，同时每
10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派发股票 442.9 万股，现
金红利 442.9 万元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致
的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外部审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）稳健的服务质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度外
部审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于中汇会计……
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