公告日期：2024-04-22

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日，以邮件
方式通知
5. 会议主持人：任贤威
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司对 2023 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行了总结、汇报，现提交本次监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规的规定，由公司监事会主席任贤威做《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度公司监事会的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，为详
细分析讨论公司 2023 年度的业绩情况，现提交本次监事会审议《公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司章程》等公司规范制度的规定，为对 2024 年度总体财务预算情况作详细安排，现提交本次监事会审议《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，现提交监事会审议关于 2023 年度利润分配方案的议案。公司本次权益分派
预案如下：公司拟以 2023 年末总股本 44,290,000 股为基数每 10 股
普通股派发 1 股，同时每 10 股派发现金红利 1.0 元（含税），合计派
发股票 442.9 万股，现金红利 442.9 万元。如股权登记日应分配股数
与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023 年度财务审计报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构，对公司 2023 年度的经营情况进行了审计，现提请各位监事对 2023 年度财务审计报告予以确认。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名公司任贤威、
李智伟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。任期三年，自本议案……
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