公告日期：2024-06-20

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

章

程

2024 年 6 月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节 股东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集 ......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 24
第六章 经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 39

第二节 利润分配 ...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 40
第九章 投资者关系管理...... 41
第十章 通知和公告...... 41

第一节 通知 ...... 41

第二节 公 告 ...... 42
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资...... 42

第二节 解散和清算 ...... 43
第十一章 修改章程...... 45
第十二章 附则...... 45

正 文

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 杭州紫光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定由原杭州紫光通信技术有限公司整体变更设立的股份有限公司。
第三条 公司名称：

中文名称：杭州紫光通信技术股份有限公司

第四条 公司住所：杭州市滨江区火炬大道 581 号 A 座 2 层。

第五条 公司注册资本为人民币 4871.9 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。
第十条 公司设立公司党支部，公司根据实际需要可配备专职党务工作人员，专职党务工作人员编制纳入公司管理机构和编制，党支部工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支，公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：加强合作，发挥优势，采用先进的科学技术和经营管理办法，提高市场竞争能力，追求良好的社会效益和满意的经济效益。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；通信设备制造；通信设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；网络设备制造；网络设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业……
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