公告日期:2024-06-26
公告编号:2024-038
证券代码:832894 证券简称:紫光通信 主办券商:浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 14 日 以邮件方式通知
5.会议主持人:董事长刘江林
6.会议列席人员:公司部分监事、董事会秘书、财务负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、 法规规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编号:2024-038
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于<杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书(修订稿)的议案>》
1.议案内容:
公司已确定本次定向发行可转债的发行对象,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书(修订稿)》(公告编号:2024-039),相关修改更新部分已以楷体加粗的形式标注。本次定向发行可转债事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项,关联董事刘江林、钱海、周黎明、 金莉、邹永光和张需溥,因非关联董事不足三人,本议案直接提交 股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
1.议案内容:
公司拟定于 2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三临时股东大会,
审议以上需股东大会审议的相关议案,具体内容详见公司于 2024 年6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2024-038
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 26 日
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