公告日期：2024-07-22

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘江林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 27,976,485 股，占公司有表决权股份总数的 57.42%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事周黎明因出差未能参加会议；2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司财务负责人列席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司
债券定向发行说明书（修订稿）>的议案》

1.议案内容：

公司已确定本次定向发行可转债的发行对象，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州紫光通信技术股份有限公司可转换公司债券定向发行说明书（修订稿）》（公告编号：2024-039)，相关修改更新部分已以楷体加粗的形式标注。本次定向发行可转债事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,976,485 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案为关联交易事项，但鉴于出席全体股东均为关联方，若全体股东回避将导致上述议案无法审议，故各股东均不作回避表决，不
回避表决该事项不会构成损害股东权益的情形。
（二） 审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券的议案》
1.议案内容：

因公司 2024 年定向发行可转换公司债券的发行对象已全部确定，公司在册股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员拟参与本次定向发行可转债的认购，按照《公司法》相关要求，董事会、监事会及股东大会须对此前未履行回避表决的相关议案进行重新审议，议案内容具体如下：
一、本次发行证券的种类和数量：本次定向发行证券的种类是全国股转系统可转换公司债券，拟发行数量不超过 20 万张。
二、发行方式、发行对象或范围、现有股东优先认购安排：本次发行属于向特定对象定向发行，发行对象为三维通信股份有限公司、章南雁、金莉、周黎明、封建华、刘江林、赵臻、李小平、任贤威、郑玢、李智伟、邹永光、范兆一、钱海、张需溥、袁琴、刘敏、徐江云、钱丹强、喻国建、洪顺亮、孙加飞、王伟全、马方波、查胜林和查小广。其中，刘江林、钱海、周黎明、金莉、邹永光、张需溥为公司董事，任贤威、李智伟、范兆一为公司监事，郑玢和袁琴为公司高级管理人员，孙加飞、王伟全、马方波、查胜林和查小广为公司核心员工。本次定向发行可转换公司债券不安排优先认购。
三、定价方式、发行价格：本次可转债定向发行的发行价格按照可转债面值发行，每张面值 100 元。

四、票面利率或其确定方式：本次可转债定向发行的票面利率4.00%，根据国家政策、市场状况及公司具体情况与主办券商和投资者协商确定。
五、可转债期限：本次定向发行的可转债期限为 3 年。
六、赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，按照票面面值的 104%（含最后一期年度利息）的价格向投资者赎回。
2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 150%（含 150%）；
（2）若公司向当地证监局申报 A 股上市辅导并获受理及公告或证监会认可的其他方式后。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的持有人……
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