公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-051

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 9 日，以电话、
邮件的方式通知
5.会议主持人：刘江林
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

公告编号：2024-051

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律及规范性文件的规定，公司对 2024 年半年度的经营成果、财务状况及未来发展规划进行总结、
汇报、内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》公告编号：2024-052，现将本议案提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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