公告日期：2024-10-25

公告编号：2024-055

证券代码：832894 证券简称：紫光通信 主办券商：浙商证券
杭州紫光通信技术股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日，以电话、
邮件的方式通知
5.会议主持人：刘江林
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员及其他相关人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-055

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度审计机构由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)拟变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟出售子公司杭州紫光维联科技有限公司股权的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展的需要，公司拟将持有的 100%杭州紫光维联科技有限公司股权以 3300 万元的价格转让给杭州紫光网络技术有限公司。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-055

（三） 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，
审议《关于变更会计师事务所》的议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）、《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 25 日

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