公告日期：2022-08-23

公告编号：2022-054

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十一次会 议决议通过，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章 程约定的通知形式。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 9 月 7 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2022-054

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832895 ST 浩瀚 2022 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

审议 2022 年半年度未弥补亏损达到实收股本总额的原因及解决方案，具
体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总 额的公告》（公告编号：2022-055）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、

公告编号：2022-054

由委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；股东可以 信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 6 日

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：地址：广东省深圳市南山区蛇口网谷万融大厦 A 座 6 楼；
联系人：吴文杰 电话：0755-26891276 传真：0755-26891276 电子邮箱：
450930366@qq.com
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

江西浩瀚数字科技股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议

江西浩瀚数字科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日

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