公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-056

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券
江西浩瀚数字科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴文杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十一次会议决议通过，履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-056

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理吴文杰、副总经理黄俊勇列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案
1.议案内容：

审议公司 2022 年半年度未弥补亏损超过实收股本总额的原因及解决方案，股东需要为提高公司可持续经营能力而做出的有效措施，具体内容详见公司于
2022 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2022-055）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,910,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《江西浩瀚数字科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江西浩瀚数字科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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