公告日期：2023-05-24

证券代码：832895 证券简称：ST 浩瀚 主办券商：国融证券

江西浩瀚数字科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：肖祥平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十五次会 议 决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司 章程约 定的通知形式。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数8,910,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理肖祥平列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议否决《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由董事长代表董 事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,578,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3.回避表决情况

无

（二）审议否决《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由监事会主席代 表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,578,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3.回避表决情况

无

（三）审议否决《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙）审计确认，结合 2022 年度的主要经营情况，将公 司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,578,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3.回避表决情况

无

（四）审议否决《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，将公司 2023 年

度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,578,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3.回避表决情况

无

（五）审议否决《2022 年年度利润分配预案》

1.议案内容：

据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司 2022

年的盈利水平和整体财务状况，为了保障公司高质量发展，同时为全体股东利 益的长远考虑，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增 股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,331,938 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 48.62%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 4,578,062股，占本次股东大会有表决权股份总数的 51.38%。

3.回避表决情况

无

（六）审议否决《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

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