公告日期：2024-10-28

公告编号：2024-031

证券代码：832902 证券简称：花木易购 主办券商：兴业证券
花木易购科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘景迁先生

6.会议列席人员：部分监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘景飞、刘景光因请假缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加关联方对公司提供财务资助额度的议案》
1.议案内容：

经第四届董事会第三次会议审议通过，2024 年度实际控制人刘景迁及其关

公告编号：2024-031

联方拟向公司提供财务资助不超过 1000 万元，且不向公司收取任何费用。现因公司业务发展需要，拟增加刘景迁及其关联方向公司提供的财务资助 1000 万元，即 2024 年度刘景迁及其关联方向公司提供的财务资助不超过 2000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等。”关联董事刘景迁、张福蕊无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股孙公司的议案》
1.议案内容：

鉴于市场环境的变化以及公司战略的调整，为进一步优化公司资源，提高管理效率和运营效率，经与少数股东协商一致，公司拟注销控股孙公司武汉花木易购电子商务有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第四届董事会第三次会议决议》

花木易购科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 28 日

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