公告日期：2023-06-26

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕向平
6.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数95,243,203 股，占公司有表决权股份总数的 49.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司在 2022 年度权益分派中以资本公积转增股本，公司注册资本因此发生变化。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
修订前：

原第五条 公司注册资本为人民币 16,250.00 万元。

修订后：

第五条 公司注册资本为人民币 19,142.50 万元。

修订前：

原第十九条公司股份总数为 16,250.00 万股，均为人民币普通股，挂牌时公司现有股东及股权结构如下：

序号 股东姓名/名称 股份性质 持股数（万股） 股份比例（%）

1 海南信联盛融资担保有限公司 法人股 2500.00 15.38

2 海南华宝投资有限公司 法人股 1700.00 10.46

3 海口源驹实业有限公司 法人股 2200.00 13.54

4 海南昌大昌房地产开发有限公司 法人股 1750.00 10.77

5 海口源盛兴实业有限公司 法人股 300.00 1.84

6 海南红橡实业有限公司 法人股 400.00 2.46

7 徐骏 自然人 650.00 4.00

8 黄文光 自然人 200.00 1.23

9 林翠妹 自然人 200.00 1.23

10 陈雪花 自然人 100.00 0.62

11 王 顼 自然人 600.00 3.69

12 黄召华 自然人 150.00 0.92

13 吕向平 自然人 150.00 0.92

14 刘 煜 自然人 100.00 0.62

15 蔡海妹 自然人 70.00 0.43

16 陈小红 自然人 ……
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