公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-004

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 4 日审议并通过：

选举吕向平先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 1,825,782 股，占公司股本的 0.9538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吕向平先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之日
起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司股
份 1,825,782 股，占公司股本的 0.9538%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯子兵先生为公司副总经理，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过之
日起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小红女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 824,600 股，占公司股本的 0.4308%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈小红女士为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第一次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 824,600 股，占公司股本的 0.4308%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

公告编号：2024-004

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 4 日审议并通过：

选举李孟彦女士为公司监事会主席，任职期限自第四届监事会第一次会议审议通过
之日起至本届监事会任期届满日止，自 2024 年 1 月 4 日起生效。上述选举人员持有公
司股份 471,200 股，占公司股本的 0.2462%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席、董事会秘书和高级管理人员换届选举是根据《公司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《海南信源小额贷款股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。