公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-009

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 9 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-009

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832905 信源小贷 2024 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

海口市金贸西路 3-8 号汇泰大厦 3 层公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为关联股东名称为海南华宝投资有限公司、海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、海南昌大昌房地产开发有限公司、吕向平、黄召华、刘煜、蔡海妹、王顼、陈绍兴、吴忠兴。
（二）审议《关于追认关联交易的议案》

有关本议案具体内容详见2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《海南信源小额贷款股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海口源驹实业有限公司、海南信联盛融资担保有限公司、黄召华、王顼。
（三）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构的议案》

公告编号：2024-009

该议案内容详见2024年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《海南信源小贷贷款股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 2 月 8 日 15：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈……
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