公告日期：2024-05-16

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕向平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数137,569,143 股，占公司有表决权股份总数的 71.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

4.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司制定了《2023 年度董事会工作报告》，现由董事长吕向平先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，对 2023 年度公司董事会的召集、审议重要的议案及公司重要经营情况进行总结，并对 2024 年度进行展望
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,569,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司制定了《2023 年度监事会工作报告》，现由监事会主席李孟彦代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,569,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和《海南信源小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《2023 年年度报告及摘要》，现将公司 2023 年年度报告及摘要提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,569,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》和《海南信源小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现将公司 2023 年财务决算报告提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,569,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《海南信源小额贷款股份有限公司信息披露管理制度》，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现将公司 2024 年财务预算报告提请股东大会审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,569,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司拟以权益分……
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