公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-040

证券代码：832905 证券简称：信源小贷 主办券商：金元证券
海南信源小额贷款股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以专人送达方式
发出
5. 会议主持人：董事长吕向平
6. 会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-040

该议案具体内容详见 2024 年 12 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2024-041）。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因公司董事长吕向平、董事黄召华、刘煜、黄庆、蔡海妹为关联董事，需回避表决，导致有表决权的董事不足 3 人，该议案直接提请股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，提请于 2024 年 12 月 18 日召开
2024 年第五次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案表决时不涉及关联董事，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《海南信源小额贷款股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

海南信源小额贷款股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
公告编号：2024-040

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