公告日期：2022-04-27

证券代码：832906 证券简称：指安科技 主办券商：方正承销保荐
杭州指安科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区西园二路 9 号 1 幢 6 层公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长田新广先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,904,568 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁留根、方政因疫情防控原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，将《公司 2021 年年度报告及摘要》
予以汇报。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州指安科技股份有限公司2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《杭州指安科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明》议案
1.议案内容：

公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明已由
中兴财光华……
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