公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-024

证券代码：832906 证券简称：指安科技 主办券商：方正承销保荐

杭州指安科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长田新广先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,904,568 股，占公司有表决权股份总数的 79.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》议

案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。现提名田新广、田川、杨金慧、应保军、周瑜萍为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第二次临时股东

大会审议通过之日起计算。详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业

股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事

候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会需进行换届选举。现提名方政先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。本候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第

四届监事会。详见公司于 2023 年 10 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》。

2.议案表决结果：

公告编号：2023-024

普通股同意股数 27,904,568 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

田新广 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临时 审议通过

月 17 日 股东大会

田川 董事 任职 2023 年 11 2023 年第二次临时 审议通过

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