公告日期：2021-12-01

公告编号：2021-039

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宁华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《广西宏华生物实业股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数26,612,445 股，占公司有表决权股份总数的 72.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-039

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 500 万元。此次贷款由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供保证担保，由公司控股股东及实际控制人李宁华控制的柳州宏华房地产开发有限责任公司的房产作为反担保，同时广西宏华生物实业股份有限公司、柳州市宏华禽蛋养殖有限公司、李宁华、李利华、李坤阳提供连带担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 600 万元。此次贷款其中 300 万元为柳州市宏华牧业有限责任公司信用贷款，广西宏华生物实业股份有限公司及李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保；300 万元由公司控股股东及实际控制人李宁华个人的房产作为抵押，同时广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由柳州市农业信贷融资担保有限公司提供保证担保，同时由广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华提供连带责任保证担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,340,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案李宁华、李利华、李坤阳、郭晶回避表决。

公告编号：2021-039

（二）审议通过《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2020 年 12 月 10 日召开的第五届董事会第十八次会议和 2021 年 1 月 6

日召开的 2021 年第一次临时股东大会均审议通过《关于预计公司 2021 年度日

常性关联交易的议案》，具体内容见公司于 2020 年 12 月 10 日在全国中小企业股

份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-054）。现因公司新增关联方，需增加预计日常关联交易。2.议案表决结果：

同意股数 26,612,445 股，占本次股东大会有……
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