公告日期：2022-01-21

公告编号：2022-006

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券

广西宏华生物实业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司二楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李宁华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《广西宏华生物实业股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数26,674,619 股，占公司有表决权股份总数的 72.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事７人，列席７人；

2.公司在任监事３人，列席３人；

公告编号：2022-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

1、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与柳州市区农村信用合作联社签订流动资金贷款合同，贷款不超过 280 万元，此次贷款由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄提供担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。

2、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 600 万元。此次贷款由广西柳州中小企业融资担保有限公司提供保证担保，由母公司广西宏华生物实业股份有限公司及法人李宁华、陈志雄、公司董事控股股东及实际控制人李宁华之子李坤阳及其个人房产为上述借款提供反担保。上述贷款及担保事宜最终以各方签署的贷款合同、担保合同及反担保合同为准。

3、公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 200 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、李利华作为反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

4、公司的全资子公司柳州市宏华禽蛋养殖有限公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 200 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业股份有限公司、李宁华、李坤阳、陈志雄作为反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

5、公司的全资子公司象州宏华有机米有限公司拟与上海银行（具体支行以签约为准）签订贷款合同，贷款不超过 100 万元。此次贷款由北京市农业融资担保有限公司（以下简称“北京农担”）为公司提供贷款担保，广西宏华生物实业

公告编号：2022-006

股份有限公司、李宁华、李坤阳、黄颖翠作为反担保，具体内容以双方签订贷款合同/反担保相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 2,402,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案李宁华、李利华、李坤阳、郭晶回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程规定，结合公司战略发展以……
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