公告日期：2022-03-04

公告编号：2022-017

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 21 日 2:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832907 宏华股份 2022 年 3 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

柳州市潭中西路 7 号广西宏华生物实业股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于出售子公司股权资产暨关联交易的议案》

广西宏华生物实业股份有限公司（以下简称“公司”）持有贵州宏华生物科技有限公司（以下简称“贵州宏华公司”）100%的股权，现因公司发展战略需要，公司拟以不超过 3000 万元人民币的价格将所持有的贵州宏华公司 90%的股权转让给贵州大北农牧业科技有限公司，具体交易价款将以股权转让协议为准。本次股权转让完成后，贵州大北农牧业科技有限公司持有贵州宏华公司 90%股权，公司持有贵州宏华公司 10%股权。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

公告编号：2022-017

1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 3 月 18 日上午 9:00-12：00

（三）登记地点：柳州市潭中西路 7 号广西宏华生物实业股份有限公司董事会秘
书办公室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：秦丽华 电话：0772-3716463 传真：0772-3712102电子邮箱：gxhhrsb@gxhh.com 地址：广西柳州市潭中西路 7 号 邮编：545007（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公……
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