公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-028

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：广西柳州市潭中西路 7 号公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李宁华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统规范性文件及《广西宏华生物实业股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数26,474,643 股，占公司有表决权股份总数的 71.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-028

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司拟与银行签订流动资金贷款合同，贷款不超过 300 万元。此次贷款由担保公司提供保证担保，同时李宁华、李利华、李坤阳、广西宏华生物实业股份有限公司提供连带担保。公司的全资子公司柳州市宏华牧业有限责任公司的股权、广西宏华生物实业股份有限公司承租的位于柳江县穿山镇 1900 亩土地的经营权、李利华、李坤阳、广西宏华生物实业股份有限公司为柳州市农业信贷融资担保有限公司提供反担保，具体内容以双方签订贷款合同/抵押合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数 2,242,774 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案李宁华、李坤阳、李利华回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年实际发生额及公司 2022 年实际业务生产经营情况，公司预计
2022 与广西壮族自治区柳州粮食储备库有限公司发生购买原材料金额为7,000,000.00 元。
2.议案表决结果：

同意股数 26,474,643 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2022-028

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）广西宏华生物实业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议。
广西宏华生物实业股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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