公告日期：2022-10-14

公告编号：2022-047

证券代码：832907 证券简称：宏华股份 主办券商：东莞证券
广西宏华生物实业股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：李宁华

6.会议列席人员：公司监事和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国

公告编号：2022-047

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》中经营范围内容进行修订。

修订的第十四条公司的经营范围为：许可项目：饲料生产；饮料生产；食品生产；食品销售；种畜禽生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农副产品销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；食品销售（仅销售预包装食品）；货物进出口；企业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 10 月 31 日召开 2022 年第六次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）、《广西宏华生物实业股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》。

公告编号：2022-047

广西宏华生物实业股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 14 日

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