公告日期：2022-05-26

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券

大庆正方软件科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长田青女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数75,150,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.47%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈冬、卢晓宇因工作出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵鑫因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 7 人，列席 4 人，副总经理陈冬、卢晓宇、于俊

春因工作出差缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)

刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），本次会议的具体……
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