公告日期：2022-05-26

大庆正方软件科技股份有限公司

公司章程

目 录

第一章 总则
第二章 经营范围
第三章 股份
第四章 股东和股东大会
第五章 董事会
第六章 监事会
第七章 高级管理人员
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第九章 通知
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十一章章程修改
第十二章附则

第一章 总则

第一条 为维护大庆正方软件科技股份有限公司(以下简称“正方科技”或“公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《证券法》及其他相关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在大庆市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 公司注册名称：

中文全称：大庆正方软件科技股份有限公司

公司性质：股份有限公司

第四条 公司住所：黑龙江省大庆市高新区科技孵化器一期工程
2 号孵化器 2-10 层 328 室

第五条 公司注册资本为人民币 7555.186 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间基于本章程及有关法律、行政法规所规定的权利义务发生的与公司事务有关的争议或者权利主张，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。依据本章程，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司的董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉股东；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、分公司负责人及董事会任命的其他高级管理人员等。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 经营范围

第十一条 公司的经营范围是：软件开发、销售、推广、技术服务，计算机信息系统集成，油田勘探开发数据处理，网络方案设计、施工，计算机新技术、新产品推广及售后服务，信息技术开发、技术推广、技术咨询，数字化服务，软件、数据服务外包，石油大数据技术服务，工业自动化技术服务，人工智能技术服务，工业物联网技术服务，石油勘探、地质油藏技术研究及技术开发；销售：工业自动化控制设备、实验室设备及器材、电子产品、办公设备及用品、安防监控设备；制造、制造、加工、研发及销售：计算机及辅助设备、电气设备、厨房设备、家用电器、物联网设备（不含卫星地面接收设备）、仪器仪表、变频柜、高压开关柜、高压控制柜及其底座、低压控制柜及其底座（产业政策禁止限制项目除外）、机械设备及配件、石油钻采专用设备及配件；技术进出口、货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。
第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取记名股票的形式，公司发行的所有股份均为普通股。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。公司成为非上市公众公司后，依法将公司股票在规定的存管机构集中存管。

第十三条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同利。公司发行新股时，公司原股东享有对新增股份的优先认购权。

第十四条 公司发行的股票，每股面值为人民币壹圆整(RMB1.00元)。公司的股份总数为 7555.186 万股。公司的股本总额为 7555.186万元。

第十五条 公司设立时的普通股股份总数为 2508.75 万股，由原
有限公司全体股东作为发起人持有。

第十六条 公司发起人的姓名及名称、持有的股份数、持股比例、出资方式如下：

发起人名称 出资方式 持股数量（万股） 持股比例（%）

田青 货币/非货币 2326.91 92.75

卢晓亮 货币/非货币 25.09 1.00

大庆市舞秀吧文 货币/……
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