公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-006

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832911 正方股份 2023 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公 告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市勤道文化传播有限公司、温小伟。
（二）审议《关于补充确认 2022 年偶发性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公 告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为田青、天津千百和企业管理合伙企业（有限合伙）、大庆市勤道文化传播有限公司、温小伟。

公告编号：2023-006

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件 和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原 件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法 人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 8:00-9:00

（三）登记地点：黑龙……
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