公告日期：2024-02-08

公告编号：2024-005

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证
券

大庆正方软件科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：田青
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
64,456,055 股，占公司有表决权股份总数的 85.3%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-002），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,672,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联表决事项，股东田青、大庆市勤道文化传播有限公司、温小伟需回避表决。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司已于 2024 年 1 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告（2024-003），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,456,055股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-005

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《大庆正方软件科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

大庆正方软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 8 日

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