公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-014

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年4 月 10 日审议并通过：

选举田青女士为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田青女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。
聘任田青女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 58,367,855 股，占公司股本的 77.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任温小伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,720,100 股，占公司股本的 2.28%，不是失信联合惩戒对象。
聘任卢晓宇先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 172,000 股，占公司股本的 0.23%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘晶晶女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐丽丽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 4 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-014

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）首次任命董监高人员履历

刘晶晶女士，1985 年 01 月 23 日出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，2007 年 7 月 1 日毕业于东北农业大学，平面网络图形设计专业。2019 年 09
月取得中级会计师职称。2012 年 04 月至 2018 年 02 月在大庆市澳顺汽车销售有限公司
担任会计岗位；2018 年 03 月至 2020 年 10 月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任
会计岗位；2022 年 2 月至 2024 年 3 月在大庆市索福电子技术开发有限公司担任财务经
理岗位；2024 年 4 月至今在大庆正方软件科技股份有限公告担任财务经理岗位。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

此次换届不会对公司生产经营产生影响。
三、备查文件

1、《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

2、《大庆正方软件科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

大庆正方软件科技股份有限公司

公告编号：2024-014

董事会
2024 年 4 月 10 日

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