公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-012

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电子邮箱方式发
出

5.会议主持人：田青女士

6.会议列席人员：公司监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举田青女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

公告编号：2024-012

过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

聘任田青女士继续为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理及其他高管的议案》
1.议案内容：

聘任田青女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任温小伟先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任卢晓宇先生为公司分管（销售）的副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任刘晶晶女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-012

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《大庆正方软件科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》

大庆正方软件科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日

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