公告日期：2024-04-22

证券代码：832911 证券简称：正方股份 主办券商：江海证券
大庆正方软件科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832911 正方股份 2024 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的黑龙江庆元律师事务所委派的律师。
（七）会议地点

黑龙江省大庆市让胡路区远望大街 112 号公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长田青女士代表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由监事会主席徐丽丽女士代表公司监事会作《2023 年度监事会工作报告》，回顾 2023 年公司监事会的工作和成绩，规划公司监事会下一年的工作目标。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告会计报表批准报出的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《大庆正方软件科技股份有限公司章程》的规定，拟将《2023 年审计报告》提交股东大会审议。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2024 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为公司长远发展考虑，鉴于公司 2023 年盈利水平、现金流和财务状况的实际情况，结合公司 2024 年发展规划，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人需持本人身份证原件及复印件和
授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位盖章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及
复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加
盖法人单……
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