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公告日期:2023-07-18
公告编号:2023-071
证券代码:832915 证券简称:汉尧碳科 主办券商:恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
2020 年,公司存在通过公司账户向供应商转账,供应商在收到款项将部分资金转至公司指定的员工个人卡,再次个人卡支付承担的河北新烨工程技术有限公司(以下简称“新烨工程”)2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元。
此项交易发生在公司收购新烨工程公司当年度,构成关联方资金占用(2020年度累计发生资金占用 263.43 万元,日累计占用最高为 263.43 万元;此费用占挂牌公司 2019 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产的 1.27%)。
(二)表决和审议情况
2023 年 7 月 14 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于追认
关联交易暨资金占用的议案》,表决情况为:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
张新朝回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:河北新烨工程技术有限公司
住所:张家口市宣化区车站西街 4 号
公告编号:2023-071
注册地址:张家口市宣化区车站西街 4 号
注册资本:5000 万元
主营业务:工程勘察活动。冶金行业、建筑行业、建材行业、勘察专业、市政公用行业。工程勘察设计;工程测量、工程咨询、工程造价咨询、地基处理、工程总承包、机械电气产品销售、工程监理、岩土工程、描图、晒图、复印;压力管道设计(GB1、GB2、 GC 1(1)(2)(3)、GC2);对外承包工程(1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。);安全生产标准化评审(冶金有色***;金属非金属矿山***);地质灾害治理工程设计;建筑安装、设备安装、金属结构件制造、土木建筑工程、建筑装饰装修工程;冶金设备、矿山设备、电气设备、环保设备、传送设备、皮带机滚筒和托辊的制造;非标准件加工制造;钢材、五金产品、标准件销售;房屋租赁;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;房屋建筑工程施工总承包;货物进出口业务;建筑工程作业劳务分包;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
法定代表人:席磊
控股股东:河北汉尧碳科新能科技股份有限公司
实际控制人:张新朝
关联关系:新烨工程为公司的全资子公司(公司收购新烨工程前,新烨工程为公司控股股股东、实际控制人张新朝控制的企业)
信用情况:不是失信被执行人
三、定价情况
(一)定价依据
该关联交易为偶发性关联交易,公司承担的新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用。
(二)交易定价的公允性
承担的工资绩效成本费用等,定价公平、合理,交易程序符合国家法律法规的规定,没有违反公开、公平公正的原则,不存在损害公众公司和中小股东利益
公告编号:2023-071
的行为。
四、交易协议的主要内容
公司承担支付新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次关联交易的目的
公司与关联方的上述交易是由于公司承担的新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元,因此发生的资金支付。
(二)本次关联交易存在的风险
上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等相关规定,反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范操作和公司治理水平,确保公司合规经营,杜绝此类违规情形再次发生,敬请广大投资者谅解。
(三)本次关联交易对公司经营及财务的影响
本次关……
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