公告日期：2023-07-18

公告编号：2023-071

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司追认关联交易暨资金占用公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2020 年，公司存在通过公司账户向供应商转账，供应商在收到款项将部分资金转至公司指定的员工个人卡，再次个人卡支付承担的河北新烨工程技术有限公司（以下简称“新烨工程”）2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元。
此项交易发生在公司收购新烨工程公司当年度，构成关联方资金占用（2020年度累计发生资金占用 263.43 万元，日累计占用最高为 263.43 万元；此费用占挂牌公司 2019 年度经审计归属于挂牌公司股东净资产的 1.27%）。
（二）表决和审议情况

2023 年 7 月 14 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于追认
关联交易暨资金占用的议案》，表决情况为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
张新朝回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：河北新烨工程技术有限公司

住所：张家口市宣化区车站西街 4 号

公告编号：2023-071

注册地址：张家口市宣化区车站西街 4 号

注册资本：5000 万元

主营业务：工程勘察活动。冶金行业、建筑行业、建材行业、勘察专业、市政公用行业。工程勘察设计；工程测量、工程咨询、工程造价咨询、地基处理、工程总承包、机械电气产品销售、工程监理、岩土工程、描图、晒图、复印；压力管道设计（GB1、GB2、 GC 1(1)(2)(3)、GC2）；对外承包工程（1.承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。2.对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。）；安全生产标准化评审（冶金有色***；金属非金属矿山***）；地质灾害治理工程设计；建筑安装、设备安装、金属结构件制造、土木建筑工程、建筑装饰装修工程；冶金设备、矿山设备、电气设备、环保设备、传送设备、皮带机滚筒和托辊的制造；非标准件加工制造；钢材、五金产品、标准件销售；房屋租赁；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；房屋建筑工程施工总承包；货物进出口业务；建筑工程作业劳务分包；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：席磊

控股股东：河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

实际控制人：张新朝

关联关系：新烨工程为公司的全资子公司（公司收购新烨工程前，新烨工程为公司控股股股东、实际控制人张新朝控制的企业）

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

该关联交易为偶发性关联交易，公司承担的新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用。
（二）交易定价的公允性

承担的工资绩效成本费用等，定价公平、合理，交易程序符合国家法律法规的规定，没有违反公开、公平公正的原则，不存在损害公众公司和中小股东利益

公告编号：2023-071

的行为。
四、交易协议的主要内容

公司承担支付新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元。
五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

公司与关联方的上述交易是由于公司承担的新烨工程 2020 年工资绩效等成本费用金额为 263.43 万元，因此发生的资金支付。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易暨资金占用违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，反映了公司内部控制制度执行不到位的问题。故公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度，进一步提高规范操作和公司治理水平，确保公司合规经营，杜绝此类违规情形再次发生，敬请广大投资者谅解。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关……
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