
公告日期:2024-01-10
公告编号:2024-002
证券代码:832915 证券简称:汉尧碳科 主办券商:恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二十三次会议于 2024年 1 月 10 日审议并通过:
提名张新朝先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,385,000 股,占公司股本的 34.77%,不是失信联合惩戒对象。
提名王涛先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股,占公司股本的 0.6%,不是失信联合惩戒对象。
提名李萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名高明先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王京梁先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。
会议由董事长张新朝主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-002
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王京梁,男,中共党员,1970 年 6 月 15 日出生于河北省定州市,1992 年毕业于兰
州商学院,财政学专业,获经济学学士学位,2017 年毕业于中南财经政法大学财政学专业,获博士学位,中国注册税务师。
工作经历:1992 年 7 月至今,河北经贸大学,副教授、硕士生导师;2005 年 1 月
-2021 年 11 月,河北国兴税务师事务所有限公司,总经理,法定代表人;2021 年 11 月
至今,河北国兴税务师事务所有限公司,法定代表人。
其他职位:2005 年 11 月至今,河北省法学会财税法研究会,常务理事;2021 年 4
月至今,石家庄市人力资源服务行业协会,副会长;2021 年 12 月至今河北省注册税务师协会,副监事长。
其他情况:
河北省省级财会监督专家;河北省 12366 纳税服务热线二线专家坐席指导
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第十二次会议于 2024年 1 月 8 日审议并通过:
提名管立君先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,500股,占公司股本的 0.225%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏云龙先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由监事会主席岳金平主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
公告编号:2024-002
魏云龙,男,1981 年生,本科学历,电气自动化工程师。200……
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