公告日期：2024-01-10

公告编号：2024-002

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二十三次会议于 2024年 1 月 10 日审议并通过：

提名张新朝先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,385,000 股，占公司股本的 34.77%，不是失信联合惩戒对象。

提名王涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 300,000股，占公司股本的 0.6%，不是失信联合惩戒对象。

提名李萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高明先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王京梁先生为公司独立董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长张新朝主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-002

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

王京梁，男，中共党员，1970 年 6 月 15 日出生于河北省定州市，1992 年毕业于兰
州商学院，财政学专业，获经济学学士学位，2017 年毕业于中南财经政法大学财政学专业，获博士学位，中国注册税务师。

工作经历：1992 年 7 月至今，河北经贸大学，副教授、硕士生导师；2005 年 1 月
-2021 年 11 月，河北国兴税务师事务所有限公司，总经理，法定代表人；2021 年 11 月
至今，河北国兴税务师事务所有限公司，法定代表人。

其他职位：2005 年 11 月至今，河北省法学会财税法研究会，常务理事；2021 年 4
月至今，石家庄市人力资源服务行业协会，副会长；2021 年 12 月至今河北省注册税务师协会，副监事长。

其他情况：

河北省省级财会监督专家；河北省 12366 纳税服务热线二线专家坐席指导
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第十二次会议于 2024年 1 月 8 日审议并通过：

提名管立君先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 112,500股，占公司股本的 0.225%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏云龙先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席岳金平主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）首次任命董监高人员履历

公告编号：2024-002

魏云龙，男，1981 年生，本科学历，电气自动化工程师。200……
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