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公告日期:2024-01-25
公告编号:2024-017
证券代码:832915 证券简称:汉尧碳科 主办券商:恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年1 月 25 日审议并通过:
选举张新朝先生为公司董事长,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,385,000 股,占公司股本的 34.77%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张新朝主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届董事会第一次会议于 2024 年1 月 25 日审议并通过:
聘任张新朝先生为公司总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,385,000 股,占公司股本的 34.77%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王涛先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 300,000 股,占公司股本的 0.6%,不是失信联合惩戒对象。
聘任闫海舰先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任闫海舰先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。
公告编号:2024-017
上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由张新朝主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第五届监事会第一次会议于 2024 年1 月 25 日审议并通过:
选举管立君先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2024 年 1 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 112,500 股,占公司股本的 0.225%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由管立君主持。
本次换届无需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,本次董事长、高级管理人员、监事会主席变动属于正常换届选举,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2024-017
三、备查文件
1、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》
2、《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司
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