公告日期：2024-01-25

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 28 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张新朝
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数18,090,400 股，占公司有表决权股份总数的 36.1808%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。

在选出新任董事前，第四届董事会全体成员将继续履行职责。第五届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举张新朝为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张新朝为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

张新朝是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举王涛为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名王涛为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

王涛是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举李萍为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李萍为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满日止。

李萍是连任董事，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举高明为第五届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会即将任期届满……
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