公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-026

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以书面方式发出

5.会议主持人：管立君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。

公告编号：2024-026

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵守我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司的经营情况及发展需要，2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报
告》
1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况
以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-026

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）

公司监事会对《2023 年年度报告摘要》及《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2023 年年度报告及其摘要后，认为：

1、公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。