公告日期：2024-04-29

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议召开采用现场投投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832915 汉尧碳科 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河北三和时代律师事务所委派律师。
（七）会议地点

河北省石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2022 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
（三）审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

根据法律法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况，在遵守我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

根据公司的经营情况及发展需要，2023 年度不进行利润分配。
（五）审议《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制，公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。
（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-027）。
（七）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-023）。
（八）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》

议案内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》（公告编号：2024-028）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张新朝。
（九）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、……
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