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公告日期:2024-05-23
证券代码:832915 证券简称:汉尧碳科 主办券商:恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张新朝
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数18,090,100 股,占公司有表决权股份总数的 36.1802%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
4.公司高级管理人 2 人列席
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,090,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》。工作报告详细介绍了监事会日常工作情况、公司经营情况、外部环境、风险因素等内容。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,090,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。同时根据公司 2023 年的经营情况,在遵守我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下,按照公认的会计准则,采用既定的会计核算方法,本着求实、稳健的原则将公司编制的 2024 年度预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,090,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
根据公司的经营情况及发展需要,2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,090,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报
告》
1.议案内容:
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。审计意见认为公司财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,090,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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