公告日期：2024-10-30

公告编号：2024-043

证券代码：832915 证券简称：汉尧碳科 主办券商：恒泰长财证券
河北汉尧碳科新能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：石家庄市槐安东路 145 号西美五洲大厦 2805 室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张新朝
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,090,100 股，占公司有表决权股份总数的 36.1802%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-043

4.公司高级管理人 2 人列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司解除持续督导协议》1.议案内容：

鉴于公司战略发展的需要，经与恒泰长财证券有限责任公司（以下简称“恒泰长财证券”）充分沟通友好协商，双方就解除持续督导协议及其他相关事宜达成一致意见。双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。协议生效后，恒泰长财证券不再担任公司持续督导主办券商。

内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商财达证券股份有限公司签署持续督导
协议》
1.议案内容：

根据公司战略发展需要，通过与财达证券股份有限公司（以下简称“财达证券”）友好沟通，财达证券拟承接公司主办券商工作，并将对公司履行持续督导职责。双方达成签订持续督导协议一致意见。公司拟与财达签署附生效条件的持续督导协议书，约定此协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2024-043

内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北汉尧碳科新能科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,090,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

内容详见公司于 2024 年 1……
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