公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-004

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：曹煜
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年监事会工作报告》
1.议案内容：

汇报 2022 年度工作情况及 2023 年度工作计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定
编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营成果
和现金流情况。

公司根据 2022 年的生产经营实际情况及结果，在考虑现时生产经营能力前提下，本着稳健的原则，结合公司 2023 年整体战略规划、市场形势和价格变动等情况编制了财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

计划以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，以资本公积每 10
股转增 10 股。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及地方性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-004

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健审{2023}5-51 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
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