公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-008

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 15：00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832917 惠洲院 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
安徽天禾律师事务所律师
（七）会议地点
安徽合肥经济开发区桃花工业园汤口路 41 号 1 号楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》
公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年的主要工作情况。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》
公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年的主要工作情况。
（三）审议《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
审议 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算报告。
（四）审议《2022 年度利润分配预案》
公司董事会计划进行利润分配。
（五）审议《关于拟修订公司章程的议案》
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及地方性文件等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

公告编号：2023-008

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
根据公司发展需要，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2023年度的财务审计机构。
（七）审议《关于公司 2022 年度审计报告的议案》
公司2022 年度财务报告审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度审计报告》（天健审{2023}5-51 号）。
（八）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度报告》及《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司 2022 年度报告摘要》已编制完毕，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报表进行审计，出具了无保留意见审计报告。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）、（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、法人代表人证明书或法人授权委托书、 出席者身份证办理登记。
2、个人股东凭本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托……
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