公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-023

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2023年 9 月 22 日审议并通过：

提名刘盛东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,202,912 股，占公司股本的 48.9175%，不是失信联合惩戒对象。

提名周官群先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,979,880 股，占公司股本的 4.7939%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐润秋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,865,754 股，占公司股本的 6.9389%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘乐荀先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,049,754 股，占公司股本的 7.3844%，不是失信联合惩戒对象。

提名倪圣军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,332,860 股，占公司股本的 5.6486%，不是失信联合惩戒对象。

提名汤伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-023

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，本次监事选举属于正常 换届选举，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议》

安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 26 日

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