公告日期：2023-10-11

公告编号：2023-026

证券代码：832917 证券简称：惠洲院 主办券商：华安证券
安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘盛东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数31,004,584 股，占公司有表决权股份总数的 75.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事汤伟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2023-026

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会拟提名刘盛东、周官群、唐润秋、潘乐荀、倪圣军、汤伟先生为公司第四届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名曹煜、王宗涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,004,584 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2023-026

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘盛东 董事 任职 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

周官群 董事 任职 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

唐润秋 董事 任职 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次 审议通过
临时股东大会

潘乐荀 董事 任职 2023 年 10 月 10 日 2023 年第一次 审议通过
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