公告日期：2022-07-12

公告编号：2022-041

证券代码：832918 证券简称：ST 鼎讯股 主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

山东鼎讯智能交通股份有限公司定于 2022 年 7 月 21 日召开
2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 19 日，有关会议
事项详见公司于 2022 年 6 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-030。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022年7月10日，公司监事会召开了第三届监事会第五次会议，

公告编号：2022-041

会议审议通过了《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》议
案。2022 年 7 月 10 日，公司董事会收到公司监事会书面提交的临
时提案《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》，并提请在
2022 年 7 月 21 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案审议
该议案。
（二）临时提案的具体内容

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，山东鼎讯智能 交通股份有限公司监事会提名高为兴先生为公司第三届监事会新
任监事候选人，并提请在 2022 年 7 月 21 日召开的 2021 年年度股
东大会中增加该临时提案，任职期限自股东大会审议通过之日起 至本届监事会届满之日止。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为监事会符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将监事会提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 29 日公告的原股东大
会通知事项不变。
调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

公告编号：2022-041

(一)审议《公司董事会 2021 年度工作报告》议案
(二)审议《公司监事会 2021 年度工作报告》议案
(三)审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案
(四)审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案
(五)审议《公司拟续聘会计师事务所》议案
(六)审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》议案
(七)审议《公司关于预计 2022 年日常性关联交易》议案
(八)审议《中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的<关于对山东
鼎讯智能交通股份有限公司 2021 年度财务报表发表非标准审计
意见的专项说明>的议案》议案
(九)审议《董事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的
专项说明》议案
(十)审议《监事会关于 2021 年度财务报告审计出具无法表示意见的
专项说明》议案
(十一)审议《关于提名高为兴为公司第三届监事会新任监事》议案五、 备查文件目录
《山东鼎讯智能交通股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事的临时提案》

山东鼎讯智能交通股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 12 日

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