公告日期：2022-09-07

公告编号：2022-049

证券代码：832918 证券简称：ST 鼎讯股 主办券商：天风证券

山东鼎讯智能交通股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：智能交通产业园 1 号楼东塔 9 层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邹锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

山东鼎讯智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及主持人符合《中国人民共

公告编号：2022-049

和国公司法》等法律、法规文件和《山东鼎讯智能交通股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 36,600,450 股，占公司有表决权股份总数的 71.07%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张宗席、王明亮、张琼琳因个人原因缺席 ；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢春杰、李芳因个人原因缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司副总经理牟珊珊列席。
二、 议案审议情况
（一） 审议否决《关于提名高为兴为第三届监事会新任监事》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司监事任命公告》（公告编号：2022-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2022-049

50.71%；反对股数 18,040,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 49.29%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东鼎讯投资控股集团有限公司表示反对，认为提名的高为兴系公司内部员工，不适合当选监事代表。原监事李芳女士继续履行第三届监事会监事职责。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

高 为 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次 审议未通过

兴 5 日 临时股东大会

四、 备查文件目录
《山东鼎讯智能交通股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
山东鼎讯智能交通股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 7 日

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