公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-019

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 姜红
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会主席辞职的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席姜红女生因到法定年龄退休，提出辞去公司监事、监事会主席职务，自股东大会审批之日起执行。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-019

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于增补公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席辞职，监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公司监事会人数符合公司监事会成员法定人数，现增补杨晓雪为监事。任期自股东大会之日起至第三届监事会届满之日至。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及三会议事规则，以上议案一、议案二需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第三届监事会第七次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 6 日

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