公告日期：2023-08-16

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司
股票定向发行情况报告书

住所：新疆克拉玛依市友谊路36号

主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成
国际 大厦 20 楼 2004 室)

2023年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

章磊磊： 刘海军： 史晓鹏：

陈玲： 杨红：

全体监事签名：

韩淑芳： 杨晓雪： 庄静静：

全体高级管理人员签名：

韩虎梅： 梁向东： 苏琼：

赵泽金：

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司（加盖公章）
2023年7月28日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 9 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 12 -

四、 特殊投资条款 ...... - 12 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 12 -

六、 有关声明 ...... - 13 -

七、 备查文件 ...... - 14 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、城投鹏基 指 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

城投公司 指 克拉玛依市城市建设投资发展有限责任公司

国投公司 指 克拉玛依市国有资产投资经营有限责任公司

克拉玛依市国资委 指 克拉玛依市人民政府国有资产监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指
南》

本次发行、本次定向发行 指 公司拟发行不超过 491.9483 万股（含 491.9483 万
股）公司股票的行为

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、申万宏源承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

保荐

元、万元 指 人民币元、人民币万元

三会 指 股东（大）会、董事会、监事会

公司章程 指 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

证券简称 城投鹏基

证券代码 832925

主办券商 申万宏源承销保荐

所属层次 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。