公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-009

证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐
克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席 韩淑芳
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告，监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-009

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

详见公司于2024年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号2024-006）及年度报告摘要（公告编号 2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度财务收入、支出预算
的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《公司 2023 年度财务工作报告及 2024 年度财务收入、支出预算》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司固定资产报损申请的议案》
1.议案内容：

根据公司实际情况，草拟了公司 2024 年度固定资产投资报废处置的申请。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议

公告编号：2024-009

案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等文件的相关规定，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并编制了《克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十一次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2023 年年度报告的书面审核意见》。
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