公告日期：2022-06-21

恒屹农牧
NEEQ : 832926
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

年度报告
2021

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 3
第二节 公司概况 ...... 7
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 9
第四节 重大事件 ...... 19
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告 ...... 35
第九节 备查文件目录 ...... 114

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

董事王宏、王本峰，监事会主席郭海山因疫情未能参加会议有可能对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 √是 □否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 √是 □否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

1、 控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由

董事王宏、王本峰因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决，监事会主席郭海山因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决，亦未在书面确认（审核）意见中签字确认
2、 未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由

董事王宏、王本峰因疫情原因缺席，未委托其他董事代为表决，监事会主席郭海山因疫情原因缺席，未委托其他监事代为表决。
【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

公司实际控制人郝长虹及张桂萍直接间接控制公司
45.90%的股权。虽然公司建立了较为完善的法人治理结构,但如
公司的实际控制人凭借其控制权地位,通过行使表决权等方式对
公司的人事任免、生产和经营决策、利润分配等进行不当控制,
一、实际控制人不当控制的风险 将可能损害公司及公司中小股东的利益。

解决措施：公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会
议事规则》、《监事会议事规则》，公司将严格遵守《公司法》
等相关法律、法规，按照公司章程、“三会”议事规则以及关
联交易管理制度等制度规范运作，健全公司内部监督制约机制，

规范实际控制人行为，从而降低公司不当控制风险。

公司在新三板挂牌后,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。