公告日期：2022-07-13

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郝长虹

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数22,852,809 股，占公司有表决权股份总数的 72.30%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事王宏、王本峰因疫情原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭海山因疫情原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官方网

站上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-026） 及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,852,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 22,852,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会就其 2021 年工作情况拟定的《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,852,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年度审计报告》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告进行审计，并出具编号为“中兴华审字[2022]012507 号”的标准无保留意见的审计报告， 现由股东会批准对外报出。

2.议案表决结果：

同意股数 22,852,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请年度股东大会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 22,852,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决……
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