公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-042

证券代码：832926 证券简称：恒屹农牧 主办券商：国融证券
呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：郝长虹

6.会议列席人员：公司高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事王宏、王本峰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度报告的议案》

公告编号：2022-042

1.议案内容：

公司编制了《2022 年半年度报告》。详见指定信息披露平台全国小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）上的《公司 2022 年半年度报告》公告编号：2022-047

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第三届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已于 2021 年 8 月 7 日届满，根据《公司法》
《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，现提名郝长虹、汲恩民、杨斌春、郝长江、郑海峰为公司第三届董事会董事候选人。

上述（5）位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会。任期为三年,自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。第三届董事会选举产生前，第二届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2022-042

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 8 月
19 日在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会通知公告》，公告编号：2022-044。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司合并报表未
分配利润为-15,666,226.49 元，公司实收股本为 31,609,091.00 元，公……
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